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索菲亚家居股份有限公司2019年度股东大会决议的公告

时间:2020-04-15 14:18 来源:甘肃全优商贸咨询 点击:156

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  稀奇挑示:

  1、本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结相符的手段召开;

  2、本次股东大会异国展现否决议案的情形;

  3、本次股东大会异国涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开及出席情况

  1.股东大会届次:

  本次会议为公司2019年度股东大会。

  2.股东大会的齐集人:本次股东大会齐集人造董事会。

  3.会议召开的相符法、相符规性:

  本次股东大会的齐集、召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年4月14日下昼3点15分;

  网络投票时间:

  (1))经历深圳证券营业所营业编制进走网络投票的时间为:2020年4月14日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;

  (2)经历深圳证券营业所互联网投票编制投票的详细时间为:2020年4月14日上午9:15至下昼15:00。

  5.会议的召开手段:

  本次股东大会采用现场外决与网络投票相结相符的手段召开。

  (1)现场投票:包括本人出席及告诉填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将经历深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东挑供网络形势的投票平台。公司股东能够在本告诉列明的网络投票时间内经历上述编制走使外决权。

  公司股东只能选择上述投票手段中的一栽外决手段。联相符外决权展现重复投票的以第一次有效投票首先为准。

  6.股权登记日:2020年4月8日。

  7.出席对象:

  (1)凡截止2020年4月8日下昼3:00营业终结后,在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司登记在册的本公司通盘股东及其委托代理人;

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

  (3)公司法律顾问。

  8.会议地点:广州市添城区永宁街郭村仙宁路2号公司会议室。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  本次会议采取现场外决以及网络投票相结相符的手段进走。出席会议的股东或股东授权委托代外人共26人,代外公司股份495,542,167股,占公司有外决权的股份总数(912,370,038股)的54.3137%。

  2、现场会议的出席情况

  现场外决的股东及股东代外共19名,代外股份396,467,228股,占公司有外决权的股份总数(912,370,038股)的43.4547%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代外以记名投票手段对本次股东大会的议案进走了外决。

  3、网络投票的情况

  在本次网络投票期间,经历网络投票的股东7人,代外股份99,074,939股,占公司有外决权的股份总数(912,370,038股)的10.8591%。

  公司片面董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议外决情况

  本次股东大会审议议案内容详见公司于2020年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《第四届监事会第九次会议决议公告》。审议外决首先如下:

  1、审议经历了《关于2019年度董事会做事报告的议案》;

  外决情况:批准495,519,267股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9954%;指斥4,200股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0008%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者(中幼投资者指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者相符计持有上市公司5%以上股份的股东)对本议案的外决情况:批准131,331,667股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9826%,指斥4,200股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0032%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  2、审议经历了《关于公司监事会2019年度做事报告的议案》;

  外决情况:批准495,519,267股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9954%;指斥4,200股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0008%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,331,667股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9826%,指斥4,200股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0032%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  3、审议经历了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

  外决情况:批准495,519,267股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9954%;指斥4,200股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0008%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,331,667股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9826%,指斥4,200股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0032%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  4、审议经历了《关于公司2019年度收好分配方案的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案经出席股东大会2/3以上股东审议经历。

  5、审议经历了《关于公司2019年度报告全文及提要的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,新闻中心舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  6、审议经历了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

  外决情况:批准488,353,072股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的98.5492%;指斥475,551股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0960%;舍权6,713,544股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的1.3548%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准124,165,472股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的94.5270%,指斥475,551股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.3620%,舍权6,713,544股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的5.1110%。

  外决首先:该议案审议经历。

  7、审议经历了《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2020年度平时相关营业展望额度的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  8、审议经历了《关于增补公司融资额度的议案》;

  外决情况:批准479,938,315股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的96.8512%;指斥15,603,852股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的3.1488%;舍权0股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准115,750,715股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的88.1208%,指斥15,603,852股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的11.8792%,舍权0股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0000%。

  外决首先:该议案审议经历。

  9、审议经历了《关于对全资子公司索菲亚修建装饰有限公司挑供担保的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  10、审议经历了《关于行使自有资金购买保本型银走理财产品的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  11、审议经历了《关于行使片面闲置召募资金购买保本型银走理财产品的议案》;

  外决情况:批准495,521,867股,批准票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9959%;指斥1,600股,占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%;舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0038%。

  其中出席本次股东大会的中幼投资者对本议案的外决情况:批准131,334,267股,批准票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的99.9845%,指斥1,600股,指斥票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0012%,舍权18,700股,舍权票占出席本次股东大会的中幼投资者所持股份总数的0.0142%。

  外决首先:该议案审议经历。

  四、律师出具的法律偏见

  广东连越律师事务所韩宇烈律师、陈涵涵律师出席了本次股东大会并出具了法律偏见书,认为:本次股东大会的齐集、召开程序相符《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议齐集人资格、会议的外决程序、外决首先均相符法有效。

  五、备查文件

  1、经会议主办人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并添盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律偏见书。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二〇二〇年四月十五日

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